公告日期：2026-04-18

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2026-022
无锡蠡湖增压技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司会议见证律师及其他人员。

8、会议地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2号公司六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
该列
提案 打勾
编码 提案名称 提案类型 的栏
目可
以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的 非累积投票提案 √
议案》

5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行 非累积投票提案 √
等金融机构申请融资的议案》

7.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》

9.00 《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》

10.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2、公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上做述职报告。

3、上述议案的内容详见 2026 年 4 月 18 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站刊登的相关内容。

4、上述议案 3、4、5、10 需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。