公告日期：2025-08-28

浙江兆丰机电股份有限公司

章程

中国-杭州

二〇二五年八月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 6
第一节 股东的一般规定 ...... 6
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 9
第三节 股东会的一般规定 ...... 11
第四节 股东会的召集 ...... 14
第五节 股东会的提案与通知 ...... 15
第六节 股东会的召开 ...... 17
第七节 股东会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会 ...... 27
第一节 董事的一般规定 ...... 27
第二节 独立董事 ...... 30
第三节 董事会 ...... 35
第四节 董事会专门委员会 ...... 41
第六章 高级管理人员 ...... 43
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 45
第一节 财务会计制度 ...... 45
第二节 内部审计 ...... 51
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 52
第八章 通知和公告 ...... 53
第一节 通知 ...... 53
第二节 公告 ...... 54
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 54
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 54
第二节 解散和清算 ...... 56
第十章 修改章程 ...... 58
第十一章 附则 ...... 59

第一章 总则

第 1 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有
关规定，制定本章程。

第 2 条 浙江兆丰机电股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司是以发起设立的方式，由
杭州兆丰汽车零部件制造有限公司整体变更设立的股份有限公司，
在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为
913300007450544091。

第 3 条 公司于 2017 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)“证监许可[2017]1446 号”文核准，首次向社会公众发行
人民币普通股 1,667.77 万股，于 2017 年 9 月 8 日在深圳证券交易所
上市。

第 4 条 公司注册名称：浙江兆丰机电股份有限公司

英文名称：Zhejiang Zhaofeng Mechanical and Electronic Co., Ltd.

第 5 条 公司住所：杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号

邮政编码：311232

第 6 条 公司注册资本为人民币 10,225.6924 万元。

第 7 条 公司为永久存续的股份有限公司。

第 8 条 代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，董事长为代表公
司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第 9 条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者……
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