公告日期：2026-03-27

浙江兆丰机电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李鲁江）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度独立董事，在2025年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李鲁江，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任洛阳轴承研究所有限公司（国家轴承质量检验检测中心）副主任、洛阳轴承研究所检验检测有限公司副总经理，现任杭州盾航轴承技术有限公司总经理。2025 年 1 月起任本公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事 会、股东会。认真审议董事会各项议案，利用自身专业知识和行业经验为董事会 经营决策提供参考意见，同时以谨慎的态度行使表决权。

公司2025年度召集召开的董事会和股东会符合法定程序，重大经营事项均履 行了必要的审议程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人出席会议 情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

独立董事 报告期内 报告期内

姓名 实际出席 委托出席 实际出席
应出席 缺席次数 应出席

次数 次数 次数
会议次数 会议次数

李鲁江 7 7 0 0 2 2

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、战略委员会

2025年度，公司战略委员会共计召开一次会议，主要对本年度经营情况及未 来发展战略事项进行审议。报告期内，本人与公司经营管理层进行深入交流，了 解企业经营管理情况，探讨行业发展情况及公司未来发展战略，基于本人在轴承 行业的专业积累，以及对行业市场现状的了解，从专业角度提出相关意见，勤勉 地履行战略委员会委员的职责。

2、提名委员会

2025年度，公司提名委员会共计召开一次会议，主要审议公司董事会换届选 举的议案，提名委员会对候选人任职资格进行了审查，切实履行提名委员会委员 的职责。

3、独立董事专门会议

公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身 实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。2025年度，公司共计召开一 次独立董事专门会议，审议公司关联交易事项。本人基于独立立场、结合自身专
业知识对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）沟通交流情况

1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所积极沟通，与会计师事务所就重点审计事项等进行充分沟通，确保审计工作的及时、准确、客观……
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