公告日期：2026-03-27

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-013
浙江兆丰机电股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议通知于 2026 年 3 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体
董事。

2、本次会议于 2026 年 3 月 25 日下午 14:00 在公司三楼会议室采取现场结
合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事徐远，独立董
事金瑛、陈焕章、李鲁江以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2025 年年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》上。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议并通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

本报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理”部分相关内容。

2025年度担任过公司独立董事的金瑛女士、陈焕章先生、李鲁江先生、杨晓蔚先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议并通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了孔辰寰先生递交的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025年度公司经营管理层勤勉尽责地开展了各项工作，有效、充分地执行了董事会与股东会的各项决议及公司的各项管理制度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

4、审议并通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度，公司实现营业收入 70,545.19 万元，较上年同期增长 6.01%；归
属于上市公司股东的净利润 35,046.20 万元，较上年同期增长 150.90%；基本每
股 收 益 3.47 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”部分。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审核，全体董事认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，综合考虑了公司目前的实际经营情况与未来发展规划，有利于全体股东共享公司经营成果、提升股东回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、……
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