公告日期：2026-03-27

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-014
浙江兆丰机电股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月17日（星期五） 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

6、股权登记日：2026年4月13日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号公司三楼

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

除上述议案外，独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度独立董事述

职报告。

2、上述提案 1.00 至提案 5.00 已经 2026 年 3 月 25 日召开的公司第六届董事

会第九次会议审议通过，提案 6.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审

议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《第六

届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。

3、提案 6.00 涉及的关联股东应对该提案回避表决，关联股东不接受其他股

东委托投票。

4、根据……
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