公告日期：2026-03-27

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-015
浙江兆丰机电股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开
第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，具体情况如下：

一、审议程序

1、审计委员会审议情况

2026 年 3 月 20 日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》。经审核，审计委员会认为公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际发展情况，全体委员一致同意该利润分配预案。

2、董事会审议情况

2026 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于 2025 年度
利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，综合考虑了公司目前的实际经营情况与未来发展规划，有利于全体股东共享公司经营成果、提升股东回报，具备合法性、合规性及合理性。全体董事同意该利润分配预案。

3、《2025 年度利润分配预案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。

2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 350,461,959.63 元 ， 母 公 司 净 利 润 为
345,432,060.78 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2025 年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金，加期初未分配利润，扣除 2025 年已支付的现金股利
14,619,291.12 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为
1,463,440,612.85 元，母公司累计未分配利润为 1,466,929,687.96 元。

3、公司结合目前经营状况、盈利水平及未来发展需求等，为进一步增强投资者回报水平，在符合利润分配原则及保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 102,256,924 股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份
1,314,200 股后的 100,942,724 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,141,408.60 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司股本总额在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

4、如本方案获得股东会审议通过，2025 年度公司预计现金分红总额为
15,141,408.60 元（含税），占公司 2025 年度归母净利润的 4.32%，占 2025 年度实
现的可分配利润的 16.62%。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 15,141,408.60 64,023,891.48 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 350,461,959.63 139,679,444.70 183,632,475.15
净利润（元）

研发投入（元） 46,067,735.04 45,967,121.58 48,347,302.65

营业收入（元） 705,451,……
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