公告日期：2026-04-17

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-025
浙江兆丰机电股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

4、本次股东会审议的议案六《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》因部分参会股东投票弃权而未获通过。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2026 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。

2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号公司三楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事 周守虎

董事周守虎先生主持本次股东会。

6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司董事会于2026年3月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

7、出席情况

参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计 70 人，代表有表决权股份数量为 80,228,836 股，占公司有表决权股份总数的 79.4796%。（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表有表决权的股份数量为 72,500,001 股，占公司有表决权股份总数的 71.8229%；通过网络投票出席会议的股东 67 人，代表有表决权股份数量 7,728,835 股，占公司有表决权股份总数的 7.6567%。

8、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意80,197,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9610%；反对29,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365%；弃权2,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意7,697,510股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.5947%；反对29,300股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3791%；弃权2,025股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0262%。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意75,333,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
93.8986%；反对29,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365%；弃权4,865,755股（其中，因未投票默认弃权4,863,730股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0648%。

其中，中小股东表决结果：同意2,833,780股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的36.6650%；反对29,300股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3791%；弃权4,865,755股（其中，因未投票默认弃权4,863,730股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的62.9559%。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意75,332,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8966%；反对31,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390%；弃权4,865,330股（其中，因未投票默认弃权4,863,730股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0643%。

其……
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