公告日期：2026-05-29

成都爱乐达航空制造股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 29 日上午 9:15 至 2026 年 5月 29 日下午 15:00
期间的任意时间

2、现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路 18 号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼 6 号会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、股权登记日：2026 年 5 月 25 日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长谢鹏先生

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席的股东及股东授权委托代表76 人，代表股份 143,693,956股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 49.0167%。

其中：通过现场出席的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 141,734,503 股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的 48.3483%。

通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表 62 人，代表股份 1,959,453 股，占
公司股权登记日有表决权股份总数的 0.6684%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席的中小股东及股东授权委托代表 68 人，代表股份2,516,831 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.8585％。

其中：通过现场出席的中小股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 557,378 股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1901％。

通过网络投票出席的中小股东及股东授权委托代表 62 人，代表股份 1,959,453 股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.6684％。

3、公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有 股份数量 股东所持有
(股) 效表决权股 (股) 效表决权股 (股) 效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例

143,668,856 99.9825% 12,000 0.0084% 13,100 0.0091%

其中，中小投资者表决情况：

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股份数量 股份数量 股份数量

所持有效表 所持有效表 所持有效表
(股) ……
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