公告日期：2025-09-15

成都爱乐达航空制造股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 9月 15 日下午 15:00
期间的任意时间

2、现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路 18 号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼 6 号会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、股权登记日：2025 年 9 月 9 日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长谢鹏先生

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第四届董事会第四次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东（包含委托代理人出席的股东）186 人，代表股份125,721,116 股，占公司总股份的 42.8858%。

其中：通过现场投票的股东（包含委托代理人出席的股东）6 人，代表股份123,686,644 股，占公司总股份的 42.1918%。

通过网络投票的股东（包含委托代理人出席的股东）180 人，代表股份 2,034,472股，占公司总股份的 0.6940%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东（包含委托代理人出席的股东）180 人，代表股份2,034,472 股，占公司总股份的 0.6940％。

其中：通过现场投票的中小股东（包含委托代理人出席的股东）0 人，代表股份 0股，占公司总股份的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东（包含委托代理人出席的股东） 180 人，代表股份2,034,472 股，占公司总股份的 0.6940％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所
(股) 持有表决权 (股) 持有表决权 (股) 持有表决权
股份比例 股份比例 股份比例

125,608,696 99.9106% 99,520 0.0792% 12,900 0.0103％

其中，中小投资者表决情况：

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 的中小股东 股份数量 的中小股东 股份数量 的中小股东
(股) 所持有表决 (股) 所持有表决 (股) 所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例

1,922,052 94.4742％ 99,520 4.8917％ 12,900 0.6341％

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决……
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