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公告日期：2025-09-15
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-049
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于公司监事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8
月 27 日召开第四届董事会第四次会议、2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临
时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规与规范性文件的要求，公司已完成《公司章程》修订工作。因公司治理结构调整，公司监事丁文学先生、刘余魏先生、蒋文廷女士担任的第四届监事会监事职务相应自然免除。
一、监事离任具体情况
公司第四届监事会监事原定任期为2024年11月18日至2027年11月17日，本次监事职务免除后，丁文学先生、刘余魏先生将不再在公司担任任何职务，蒋文廷女士仍在公司任职。
截至本公告披露日，丁文学先生、刘余魏先生、蒋文廷女士均未持有公司股份，且均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、监事离任相关声明
丁文学先生、刘余魏先生、蒋文廷女士离任后，将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
丁文学先生、刘余魏先生、蒋文廷女士在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位监事任
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-049
职期间的辛勤付出表示衷心的感谢！
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2025年9月15日
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