公告日期：2026-04-25

成都爱乐达航空制造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月29日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年05月25日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人；

于2026年5月25日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限
公司三楼6号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<2025 年度董事会工作报告>的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于募集资金投资项目结项并将节余募

3.00 非累积投票提案 √

集资金永久补充流动资金的议案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管

5.00 非累积投票提案 √

理的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

6.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于为公司及董事、高级管理人员购买

8.00 ……
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