公告日期：2026-04-25

成都爱乐达航空制造股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(王斌)

各位股东及股东代表：

本人自2024年11月18日起担任成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2025年度，严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理细则》等公司制度，以谨慎、认真、勤勉的态度履行独立董事职责，独立行使各项权利，聚焦公司规范运作、技术发展、风险防控等核心方面，充分发挥材料科学领域的专业优势，为公司决策提供专业支撑，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王斌，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士毕业于西安交通大学材料科学与工程专业。2014年7月至今任西南石油大学研究员（教授）、硕士生导师，兼任中国材料与试验团体标准委员会（CSTM）化工材料领域委员会塑料技术委员会（FC05/TC1）委员、《复合材料科学与工程》（原《玻璃钢/复合材料》）编委/理事；2017年3月至2025年3月任成都诺沃科技有限公司执行董事；2024年11月至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事。

经自查，2025 年度本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他主要股东之间无任何利害关系，不存在可能影响独立客观判断的关联关系，完全符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性的相关规定，任职资格合法、有效。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
应参加董 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 数 次数 数 数 事会会议 数

7 5 2 0 0 否 2

2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《董事会议事规则》的规定和要求,按时出席公司董事会、股东会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存在连续两次未出席董事会的情况。本人认真审议会议议案，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。

报告期内，公司董事会、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和重大事项均按规定履行了相应程序，合法有效，本人对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议事项，无反对、弃权的情形。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025年度，本人出席公司召开的1次独立董事专门会议，就公司财务总监辞
职并由总经理代行财务总监职责进行充分讨论并发表独立意见，确保相关事项决策符合法律法规、公司发展实际及全体股东利益。

（三）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员。2025 年度，本人忠实履行专门委员会职责，共出席薪酬与考核委员会 4 次、审计委员会 5 次、战略委员会 2 次，具体履职情况如下：作为薪酬与考核委员会主任委员，主持审议公司 2025 年限制性股票激励计划、董事和高级管理人员的薪酬方案、履职考核办法及年度履职评价结果，确保薪酬体系科学合理、考核标准客观公正，与公司经营业绩、个人工作成效相挂钩；作为审计委员会委员，参与审议公司定期财务报告、内部审计报告、会计师事务所审计意见等事项，结合行业特点对公司财务数据、成本管控等提出专业参考意见，监督公司财务监督体系的有效运行；作为战略委员会委员，参与研究公司中长期发展战略、重大技术研发项目、产业布局调整等事项，结合材料科学领域的行业发展趋势，对公司技术升级、产品创新、产业链拓展等提出专业建议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为审计委员会委员，与公司内部审计机构、年度审计会计师事务所保持积极、有效的沟通：听取内部审计机构的年度工作计划……
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