公告日期：2026-04-23

江阴电工合金股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）坚决按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《江阴电工合金股份有限公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理体系，提升执行力文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护公司及股东权益。现将 2025 年度公司董事会工作报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年度，公司持续提升经营质量和盈利能力，坚持稳健经营策略，持续培育发展新动能。报告期内，公司聚焦核心能力锻造与竞争力提升，保持研、产、销的协同投入，以协同促效益，筑牢高质量发展的根基并积蓄创新势能，推动本报告期内公司营业收入与净利润双增长。2025 年度，公司实现营业收入319,793.35 万元，较上年同期上升 23.34%；归属于上市公司股东的净利润16,591.69 万元，较上年同期上升 26.96%。公司主营业务情况如下：

产品分类 销售收入（万元） 占营业收入比重 同比增减

电气化铁路接触网系列产品 88,196.71 27.58% 33.29%

铜母线系列产品 214,511.51 67.08% 18.70%

新能源汽车高压连接件产品 14,051.61 4.39% 143.93%

主营业务-其他 1,036.62 0.32% 1.71%

合 计 317,796.44 99.38% 25.29%

二、2025 年度公司治理情况

（一）股东会运行情况

2025 年，董事会共提请组织召开了 1 次年度股东会、2 次临时股东会，会议

的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规

范运作。董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照

股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有

效的实施。股东会召开情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

2024 年年度股东会 2025 年 4 月 18 日 5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；

6、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；

7、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》；

8、《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》；

9、《关于开展期货套期保值业务的议案》；

10、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

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