公告日期：2026-04-23

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2026-006
江阴电工合金股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 11 日向全
体董事发出了关于召开第四届董事会第十二次会议的通知，会议于 2026 年 4 月
22 日上午 10 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参
加表决董事 5 人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2025 年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成《2025 年年度报告》全文及其摘要，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

《关于 2025 年度财务情况的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会认真贯彻执行股东会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理体系，恪尽职守，维护公司及股东权益。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司现任独立董事陈朝琳先生、鞠明先生向公司董事会递交了《独立董事2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详
见 公 司 同 日 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告》。

3、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025年度公司经营管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，较好地完成了公司2025 年度的经营目标。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

4、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度
的财务状况及经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

《关于 2025 年度利润分配方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议。

6、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已按照企业内部控制规范体……
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