公告日期：2026-05-14

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2026-029
万马科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有补充、否决或修改提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已经通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 13 日 15:00:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区天际大厦 11 层公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、会议主持人：公司董事长张禾阳女士

6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 65,801,932 股，占公司有
表决权股份总数的 49.1059% 。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份
62,507,202 股，占公司有表决权股份总数的 46.6472%。通过网络投票的股东 121人，代表股份 3,294,730 股，占公司有表决权股份总数的 2.4588%。

其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 123 人，代表股份 7,267,822 股，占公司有表决权股份总数的 5.4237%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,973,092 股，占公司有表决权股份总数的2.9650%。通过网络投票的中小股东 121 人，代表股份 3,294,730 股，占公司有表决权股份总数的 2.4588%。

2、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 65,579,632 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6622%；反对 204,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3112%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%。

中小股东表决情况：同意 7,045,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9413%；反对 204,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.8179%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2408%。

独立董事在本次股东会上作了 2025 年度述职报告。

2、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 65,573,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6535%；反对 213,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3237%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228%。

中小股东表决情况：同意 7,039,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8629%；反对 213,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 2.9307%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2064%。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的预案》

总表决情况：同意 65,556,632 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6272%；反对 230,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3500%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。