公告日期：2026-04-22

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2026-010
万马科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日通过邮件
的方式向全体董事发出召开第四届董事会第九次会议的通知，因临时增加议案，
公司于 2026 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出本次会议更新的议案内容，取得了
全体与会董事的同意。本次会议于 2026 年 4 月 20 日在浙江省杭州市西湖区天目
山路 181 号天际大厦公司会议室召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《万马科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

1、审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》；

公司董事会听取了总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为 2025 年度公司经营层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

公司董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，同时独立董事郑梅
莲女士、宋广华先生、严华丰先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司股东会上进行述职。《2025 年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

公司董事会审议通过并批准报出公司《2025 年年度报告及其摘要》，董事会认为公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的预案》；

公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，
也不进行资本公积金转增股本。董事会认为公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况，符合《公司法》和《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营，公司董事会同意将该议案提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；

公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。