公告日期：2026-04-22

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2026-026

万马科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 7 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、会议地点：杭州市西湖区天际大厦 11 层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配

3.00 非累积投票提案 √

的预案》

《关于续聘信永中和会计师事务所的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司使用部分闲置自有资金进行现

5.00 非累积投票提案 √

金管理的议案》

《关于公司使用部分闲置自有资金购买理

6.00 非累积投票提案 √

财产品的议案》

《关于 2026 年度向金融机构申请综合授

7.00 非累积投票提案 √

信额度的议案》
……
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