公告日期：2026-04-22

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2026-023
万马科技股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第
四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订，并进行了逐项审议。具体如下：

序号 名称 类型 是否提交股东会审议

1 募集资金管理制度 修订 是

2 关联交易管理制度 修订 是

3 对外投资管理制度 修订 是

4 总经理工作细则 修订 否

5 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

上述序号 1、2、3、5 制度需经公司股东会审议通过后方可生效。本公告中修订和新增的上述制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

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