公告日期：2026-04-22

万马科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议材料

万马科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责， 认真履行职责，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2025年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度公司整体工作情况回顾

公司报告期内实现营业总收入 72,488.44 万元，较上年同期增长 29.24%；全
年实现归属于上市公司股东的净利润 4,704.27 万元，较上年同期增长 13.88%；归属于上市公司股东的所有者权益 52,918.59 万元，较上年同期增长 9.76%；经营活动产生的现金流量净额 5,641.00 万元，同比增长 781.76%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开4次会议，会议的通知、召集、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、公司于2025年4月11日以现场会议方式召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》《关于计提2024年度资产减值准备的议案》《关于公司2024年度不进行利润分配的预案》《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于对子公司提供担保的议案》《关于公司2025年第一季度报告的议案》《关于修订<公司舆情管理制度>的议案》《关于择期召开公司股东大会的议案》。

万马科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议材料

2、公司于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第六次会
议，会议审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》《关于补选公司董事的议案》《关于董事长代行总经理职责的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 。

3、公司于2025年8月22日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于新增向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

4、公司于2025年10月23日以通讯方式召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

（二）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了两次股东大会，其中一次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，按照《董事会战略委员会实施细则》的规定，战略委员会召开一次会议，对公司利润分配方案讨论审议。
2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，按照《董事会提名委员会实施细则》的规定，提名委员会召开两次会议，审议了《关于提名公司董事的议案》《关于公司证券事务代表的议案》。

3、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》等制度的规定，共召开五次会议，对定

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