公告日期：2025-10-28

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-043
威海光威复合材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14
日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第十二次会议的通知，会议于
2025 年 10 月 24 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：

1、 审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见 2025 年 10 月 28 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.
cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（2025-044）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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