公告日期：2026-03-31

威海光威复合材料股份有限公司

独立董事边文凤女士 2025 年度述职报告

本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

边文凤女士，1963 年出生，博士研究生学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。历任黑龙江矿业学院力学讲师，中国石油大学（华东）力学副教授，哈尔滨工业大学材料学博士后，哈尔滨工业大学（威海）力学教授、博士生导师，2024 年 1 月退休，现任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的情形。

二、 独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会及股东大会情况

1、 出席董事会情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会，本人亲自出席董事会会议，其中现场出席董事会次数 3 次，通讯方式出席董事会次数 2 次，本人认真阅读会议资料，积极参与议案讨论，严格审议并表决董事会提交的各项议案，会后持续跟进决议落实情况，没有缺席或委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人认为，2025 年公司各次董事会会议的召集召开程序均合法合规，各项会议议案不存在损害公司股东利益的情形。本人作为独立董事对各次董事会会议审议的议案均投了同意票。

2、 出席股东大会情况

2025 年，公司共召开 2 次股东大会。本人亲自出席 2024 年年度股东大会、
2025 年第一次临时股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。

(二) 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，严格按照各专门委员会工作规则的要求，本着忠实勤勉的原则，积极履行作为独立董事的职责。

1、 提名委员会工作情况

作为公司董事会提名委员会委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作规则》的要求，出席提名委员会会议，对公司非独立董事候选人丛宗杰先生任职资格进行审查，丛宗杰先生具备担任上市公司非独立董事的资格和能力，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

2、 薪酬与考核委员会工作情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人主持召开薪酬与考核委员会会议一次，报告期内与其他委员严格审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制，对作废限制性股票激励计划第三个归属期计划归属的限制性股票事项进行审核。
3、 独立董事专门会议召开情况

报告期内，公司共召开一次独立董事专门会议。本人经过充分了解议案内容并与相关人员沟通后审议通过相关议案，并就 2024 年度发生的关联交易事项以及 2025 年度日常关联交易预计事项进行审核确认，上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人听取内部审计负责人汇报审计工作及审计计划，与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，重点关注公司研发费用划分依据等内容，维护了审计结果的客观、公正。

(四) 与中小股东的沟通交流情况

东大会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。

本人于 2025 年 4 月 15 日线上参加公司 2024 年度业绩说明会，了解股东较
为关心的问题，如行业发展前景、恢复业绩增长措施、如何提升产品利用率等。
(五) 对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人利用现场出席公司董事会专门委员会会议、董事会会议、股东大会、独立董事专门会议等机会深入了解公司生产经营具体情况，并与经营管理层、内部审计负责人、中介机构进行沟通交流。

此外，本人于 2025 年 7 月参观威海拓展纤维有限公司及公司通用新材料板
块并与技术人员进行沟通交流，现场工作时间 15.5 天，满足《上市公司独立董事管理办法》要求。

(六) 公司配合独立董事工作情况

公司重视与独立董事的沟通，将相关经营情况和重大……
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