公告日期：2026-03-31

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2026-004
威海光威复合材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18 日
以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于
2026 年 3 月 28 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：

1、 审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”部分。

公司第四届董事会独立董事孟红女士、边文凤女士、李文涛先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东
会上进行述职，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议批准。

3、 审议通过了《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《2025 年 年 度 报 告 》（2026-006）和《2025 年年度报
告摘要》（2026-005）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议批准。

4、 审议通过了《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《2025 年度审计报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配方案（预案）>的议案》。
具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度利润分配方案（预案）的公告》（2026-007）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议批准。

6、 审议通过了《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、 审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《2025 年度内部控制审计报告》，
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。