公告日期：2025-07-11

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-039
长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司及分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》《关于设立分公司的议案》。同意公司与伯恩精密（惠州）有限公司（以下简称“伯恩精密”）共同投资设立“岱勒精密（惠州）有限责任公司”（以实际工商注册登记为准）并签署《合资合同》，其中公司以自有资金出资4,500万元，占注册资本的90%，伯恩精密以自有资金出资500万元，占注册资本的10%；同意公司在长沙浏阳设立长沙岱勒新材料科技股份有限公司浏阳分公司（以下简称“浏阳分公司”）。并分别授权公司经营管理层签署相关协议并具体办理本次对外投资的相关事项及设立浏阳分公司的相关事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立控股子公司的基本情况

（一）交易对方的基本情况

1、伯恩精密（惠州）有限公司

企业名称：伯恩精密（惠州）有限公司

统一社会信用代码：91441303MA51JC5L7K

企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

注册资本：140,000万(香港元)

住所：惠州市惠阳区淡水洋纳工业区

经营范围：生产、加工、销售：电子产品的保护面板、触控显示组件、外壳、底座、后盖、按键及摄像头镜片等零配件、玻璃片、屏蔽电磁波玻璃、微电子用玻璃基板、透红外线无铅玻璃、高档（电子）玻璃、TFT-LCD、PDP、OLED、FED（含SED等）平板显示屏、显示屏材料制造、触控系统（触控屏幕、触控组件等）制造、电子专用材料开发与制造（光纤预制棒开发制造除外）、FPC软性线路板及组件等产品；公路货物运输；国内货运代理；从事货物及技术进出口；塑料软包装新技术、新产品（高阻隔、多功能膜及原料）开发与生产。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：伯恩光学(中国)有限公司持股100%，实际控制人为杨建文。

关联关系：伯恩精密与公司不存在关联关系。

经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，伯恩精密不属于失信被执行人。

（二）控股子公司的基本情况

公司名称：岱勒精密（惠州）有限责任公司（以实际工商注册登记为准)

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元

出资方式：货币

资金来源：自有资金

经营范围：玻璃制造、光学玻璃制造。（以实际工商注册登记为准）

股权结构：

股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 4,500 90.00

伯恩精密（惠州）有限公司 500 10.00

合计 5,000 100.00

以上相关信息均须以工商登记部门最终核准后的内容为准。

（三）合资合同的主要内容

1、合资双方

甲方：长沙岱勒新材料科技股份有限公司

注册地址：长沙高新开发区环联路108号

法定代表人：段志明

乙方：伯恩精密（惠州）有限公司

注册地址：惠州市惠阳区淡水洋纳工业区

法定代表人：杨建文

2、成立公司

标的公司名称：岱勒精密（惠州）有限责任公司（以工商登记为准）

注册地址：惠州市惠阳区淡水洋纳工业区（以工商登记为准）

法定代表人：段志明

经营范围：玻璃制造、光学玻璃制造。（以工商登记为准）

3、注册资本

合资双方持股比例：标的公司成立后，注册资本为人民币5,000万元，其中：甲方认缴出资人民币4,500万元，占注册资本的90%；乙方认缴出资人民币500万元，占注册资本的10%。

4、甲乙双方的责任与义务

除承担其在本合同项下的责任外，双方还应各自承担以下责任与义务：

（1）本合同签署后，双方应配合在20个工作日内办理完毕标的公司工商登……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。