公告日期：2026-04-25

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2026-014
长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 16:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙高新开发区环联路 108 号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合 非累积投票提案 √

授信额度的议案》

7.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

或津贴方案的议案》

8.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √

融资相关事宜的议案》

11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √

的议案》

2、议案披露情况

上述议案已由公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。具
体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别提示

议案 5、6、8、10 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述议案属于影响中小投资者的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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