公告日期：2026-04-25

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人黄珺，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将2025 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

本人黄珺，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学管理学博士，中国注册会计师（非执业）。现任湖南大学教授，博导，湖南新五丰股份有限公司独立董事，中联重科股份有限公司独立董事，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列
高级职称评审专家。2020 年 1 月 14 日至 2025 年 12 月 29 日担任公司独立董事。
2025 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东会。本着勤勉尽责的态
度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在任期内，本人亲自出席 6 次董事会和 4 次股东会，本人在董事会会议上全部投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

独立董事 参加董事会情况 出席股东会次

姓名 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次 数

事会次数 次数 参加次数 席次数 数

黄珺 6 0 6 0 0 4

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，本人作为公司第四届审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在 2025 年度认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、审计委员会

2025 年度，公司共召开 5 次审计委员会，本人作为第四届董事会审计委员
会的召集人，根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席日常会议，认真履行职责。报告期内，本人积极与公司财务部、审计部、会计师事务所通过现场、电子邮件等方式就公司财务情况进行沟通，并与公司管理层保持沟通，及时了解公司业务情况。报告期内，审计委员会主要对公司续聘会计师事务所、相关财务报告、内部审计工作报告及计划等事项进行了审议。

2、薪酬与考核委员会

2025 年度，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会，本人作为第四届董事会薪
酬与考核委员会的委员，按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席日常会议，认真履行职责。报告期内，主要对公司高管薪酬、股权激励相关事项进行了审议。
3、提名委员会

2025 年度，公司共召开 1 次提名委员会，本人作为第四届董事会提名委员
会的委员，按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，本着勤勉尽职的态度履行职责，并按照相关规定行使表决权，积极关注公司经营管理情况，勤勉尽责，较好地履行了董事的义务。报告期内，主要对第五届非独立董事及独立董事的提名相关事项进行了审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司审计部、年审会计师事务所通过现场、电子邮件等方式进行积极沟通。与内部审计机构主要就内审工作情况、内部控制、定期报告等进行沟通，充分了解公司内审运作情况及财务报告等信息；与年审会计师事务
所主要就年度报告工作情况、财务报告及财务报告需重点关注等事项进行了探讨和交流。

（四）在公司现场工作情况

2025 年度，本人累计现场工作时间达到 15 个工作日，通过现场参加股东会、
业绩说明会、参加投资者交流活动，与公司管理层、内审部门、会计师事务所现场沟通等方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部……
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