公告日期：2026-04-25

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2026-008
长沙岱勒新材料科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现
场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议通知于 2026 年 4 月 10 日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期内公司时任独立董事伍中信先生、伍俊芸女士、徐先东先生向董事会递交了述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专
项意见》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》，公司董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年年度报告》中“第八节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025 年年度审计报告》，报告内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告》也同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司董事认真审阅了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》，认为《公司 2026 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2026 年第一季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司2026 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2026 年第一季度报告披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董……
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