公告日期：2025-04-24

森霸传感科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 4 月 23 日召开的
第五届董事会第九次会议，公司定于2025年 5 月 15日召开2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2024年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期、时间：2025年5月15日(周四) 14:30。

（2）网络投票日期、时间：2025年5月15日(周四)。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年5月8日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 √

有提案

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作 √

报告的议案》

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作 √

报告的议案》

3.00 《关于公司 2024 年度利润分配预 √

案的议案》

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报 √

告的议案》

5.00 《关于公司 2024 年度募集资金存 √

放与使用情况专项报告的议案》

6.00 《关于公司 2024 年度内部控制自 √

我评价报告的议案》

7.00 《关于公司 2024 年年度报告及其 √

摘要的议案》

8.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。