公告日期：2025-04-24

森霸传感科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人倪骁然，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人倪骁然, 中国国籍，无永久境外居留权，1990 年生，博士研究生学历。现任厦门大学经济学院、王亚南经济研究院教授、博士生导师、金融系副主任。2024 年 1 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）、出席董事会和股东大会情况

2024 年度本人任职期间，公司共组织召开了 10 次董事会，本人均亲自出席
了会议，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅董事会相关会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正地行使表决权，积极推动公司董事会科学决策，有效履行了独立董事职责。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履

2024 年度本人任职期间，公司共组织召开了 5 次股东大会，本人出席了会
议并认真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公司股东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，参加公司董事会专门委员会的具体情况如下：

1、本人作为提名委员会委员，2024 年度任职期间，提名委员会共召开了 3次提名委员会会议。本人均积极参加会议，结合公司实际情况对公司选聘董事、独立董事、总经理、副总经理等事宜的人选进行审查并提出了合理建议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2、本人作为审计委员会委员，2024 年度任职期间，审计委员会共召开了 7次会议。本人均积极参加会议，主要审议通过公司内部控制制度实施情况、2023年度财务决算报告、2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2023 年度内部控制自我评价报告、变更公司年度审计机构、2023 年年度报告及其摘要、2024年第一季度报告、2024 年半年度报告及其摘要、2024 年第三季度报告、聘任公司内审部门负责人等事项。根据《公司章程》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定要求，结合自己在公司审计和财务管理方面的经验，对公司运作的合规情况进行了谨慎的审查。

3、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2024 年度任职期间，共召集并主持了 1 次薪酬与考核委员会会议，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案提出了合理建议。

4、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，本人作为独立董事专门会议成员，2024 年度任职期间，共召开 2 次独立董事专门会议，
回报规划（2024-2026）、2024 年度中期利润分配预案等事项，切实履行了独立董事的相关职责。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露制度》等规章制度，真实、准确、完整、及时地完成 2024 年度的信息披露工作。

2、积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。