• 最近访问:
发表于 2025-04-23 20:46:18 股吧网页版
森霸传感:监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-24


证券代码:300701 证券简称:森霸传感 公告编号:2025-023

森霸传感科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第七次会议于
2025 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事,通知
中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会
于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开,会议由监
事会主席马桂林女士主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审核,监事会认为:公司全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求,恪尽职守,勤勉尽责,依法行使职权,保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益,《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会 2024 年度的工作情况。报告的具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《森霸传感:2024 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为:公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况,相关决策程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司以
现有总股本 282,735,119 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含
税)人民币,共派发现金红利人民币 28,273,511.90 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

证券代码:300701 证券简称:森霸传感 公告编号:2025-023

的《森霸传感:2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核,监事会认为:公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《森霸传感:2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,监事会认为:公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《森霸传感:2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能够得到有效的执行;公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保护了公司的资产安全完整,维护了公司及股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,监事会对此没有异议。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网

证券代码:300701 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500