公告日期：2025-04-24

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第九次会议于
2025 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通知
中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会
于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由董
事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度的主要工作和经营成果，审议通过公司的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了董事会 2024 年度的主要工作，审议通过公司的《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

公司独立董事李书亚先生、王征女士、倪骁然先生，公司离任独立董事仝骅先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司以现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 1.00 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 28,273,511.90 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，审议通过公司编制的《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。具体内容
详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度内部控制的有关情况，审议通过公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（htt……
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