公告日期：2025-04-24

森霸传感科技股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了
第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》所规定的利润分配原则；符合公司的实际经营情况和长远发展规划需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司的正常经营和健康发展。我们全体独立董事一致同意公司董事会提出的《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中
实现归属于上市公司股东的净利润为 39,413,298.47 元，其中母公司实现的净利润为 18,449,913.49 元；根据《公司法》和《公司章程》的规定提取法定公积金后，合并报表中公司 2024 年度可供分配的利润为 447,517,458.77 元，母公司财务报表中 2024 年度可供分配的利润为 420,427,789.25 元，按照合并财务报表、母公司财务报表中可供分配的利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 420,427,789.25 元。

2、为了保障股东合理的投资回报，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等规章制度的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的 2024 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本
282,735,119 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）人民
币，共派发现金红利人民币 28,273,511.90 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

3、根据公司于 2024 年 9 月 13 日披露《森霸传感：2024 年半年度权益分派
实施公告》（公告编号：2024-075），公司已实施 2024 年半年度权益分派，以公司
现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.350000 元（含税），
现金分红金额为 9,895,729.17 元（含税）。

2024 年度，公司分配的现金红利总金额为 38,169,241.07 元；2024 年度以现
金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0 元。

综上，公司 2024 年度现金分红和股份回购金额共计 38,169,241.07 元，占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例为 96.84%。

4、在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变化，公司将以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，具体以实际派发情况为准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、 年度现金分红方案相关指标

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 38,169,241.07 14,136,755.95 0.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东 39,413,298.47 56,444,131.01 42,980,480.49
的净利润（元）

研发投入（元） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。