公告日期：2025-09-30

森霸传感科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月30日(周二) 14:30。

（2）网络投票时间：2025年9月30日(周二)。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月30日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月30日9:15-15:00。

2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长单森林先生。

6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1. 出席本次会议的股东及股东代表共 191 名，所持有表决权的股份总数为
142,795,327 股，占公司有表决权总股份 282,735,119 股的 50.5050%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 名，所持有表决权的股份总数为 86,131,273 股，占公司有表决权总股份的 30.4636%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 189 名，所持有表决权的股份总数为 56,664,054 股，占公司有表决权总股份的 20.0414%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东 186 名，所持有表决权的股份总数为 1,080,600股，占公司有表决权总股份的 0.3822%。

2. 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

公司部分董事、监事通过视频会议的形式参加了本次会议，通过视频会议方式参会的前述人员视为参会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

该议案的表决结果为：同意 142,514,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8036%；反对 254,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1784%；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0181%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 800,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0422％；反对 254,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5702％；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3876％。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、审议通过了《关于修订<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回
报规划（2024-2026）>的议案》

该议案的表决结果为：同意 142,579,627 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8489%；反对 212,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1486%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0025%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 864,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0389％；反对 212,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6372％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3239％。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

3、逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》

3.01、审议通过了修订后的《对外担保管理制度》

该议案的表决结果为：同意 142,449,227 股，占出席会议有……
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