公告日期：2026-04-27

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2026-020
森霸传感科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √

告的议案》

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于公司 2025 年度内部控制评价 非累积投票提案 √

报告的议案》

4.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘 非累积投票提案 √

要的议案》

5.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》

6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构 非累积投票提案 √

的议案》

《关于发行股份购买资产 2025 年度

7.00 业绩补偿方案暨回购注销股份的议 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

上述提案已由 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。
上述提案中，全部议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；上述提案中，提案 7、提案 8 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

此外，公司独立董事李书亚先生、王征女士、倪骁然先生将在 2025 年度股东会上作述……
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