公告日期：2026-04-27

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十五次会议
于 2026 年 4 月 14 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事
会于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由
董事长单森林先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度的主要工作和经营成果，审议通过公司的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了董事会 2025 年度的主要工作，审议通过公司的《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

公司独立董事李书亚先生、王征女士、倪骁然先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司以现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 1.70 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 48,064,970.23 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度内部控制的有关情况，审议通过公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部审计报告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

同意报出公司编制的 2025 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2025 年年度报告》《森霸传感：2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、逐项审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

经审核，董事会认为 2026 年度公司董事薪酬方案符合公司所处行业、地区的薪酬水平以及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，且未代理其他董事投票表决，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次审议的各子议案的表决情况如下：

6.01、审议通过单森林先生 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票（关联董事单森林先
生、单颖女士回避表决）。

6.02、审议通过单颖女士 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票（关联董事单颖女士、
单森林先生回避表决）。

6.03、审议通过张慧女士 2026 年度薪酬方案

表……
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