公告日期：2026-03-31

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-015
浙江天宇药业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 15 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 4 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 10 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及有关人员。

8、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8号公司总部大楼一楼会

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于收购上海星可高纯溶剂有限公司部

1.00 非累积投票提案 √

分股权暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议，具体内容详见公司于

2026 年 3 月 31 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

刊登的相关公告。

上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

上述议案涉及关联交易，相关关联股东需回避表决，不得接受其他股东委

托对其应当回避的议案进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026 年 4 月 14 日上午 9:00-17:00。

2、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户

卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会

议的，代理人应持代理人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表

人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办

理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东证券账户卡办理

登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权

委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。公司不
接受电话登记。信函或邮件请在 2026 年 4 月 14 日 17:00 前送达公司证券部。来
信请寄：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8……
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