公告日期：2026-04-24

浙江天宇药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规
定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，履行股东会赋予的董事会职责，
勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

2025 年度工作情况报告如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入306,113.54万元，较2024年营业收入263,080.82
万元上升16.36%。归属于上市公司股东的净利润13,971.28万元，归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润13,447.86万元。报告期内公司归属于上市公司
股东的净利润较上年同期增长149.78%，公司业绩实现稳步增长，主要原因如下：
随着规范市场的持续拓展，公司非沙坦类原料药及中间体业务保持良好增长态势，
销量与销售收入稳步提升。同时，制剂业务紧紧围绕集团整体战略部署，持续推
进研发、生产、营销等各环节能力建设，经营规模与质量效益实现同步改善，公
司整体销售规模持续扩大，经营质效稳步提升。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 7 次，具体情况如下：

会议届次 召开时间 会议内容

第五届董事会第 1、《关于为全资子公司申请增加银行综合授信并提供担
十一次会议 2025 年 1 月 23 日 保的议案》

2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1、《2024 年度总经理工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年年度报告及其摘要》

第五届董事会第 2025 年 4 月 17 日 4、《2024 年度财务决算报告》

十二次会议 5、《关于 2024 年度利润分配预案》

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

7、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

8、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

9、《关于董事薪酬的议案》

10、《关于高级管理人员薪酬的议案》

11、《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供
担保的议案》

12、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

13、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案》

15、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

第五届董事会第 2025 年 4 月 24 日 1、《2025 年第一季度报告》

十三次会议 ……
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