公告日期：2026-04-24

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-020
浙江天宇药业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议于 2026 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，本次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面、电话、电子邮件等方式送达。
会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期即将届满。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名屠勇军先生、林洁女士、朱国荣先生、邓传亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。第六届董事会非独立董事任期自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行职责。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议并采用累积投票制选举。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期即将届满。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名石锦娟女士、张国昀先生、丁寒锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。第六届董事会独立董事任期自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行职责。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，
方 可 提 交 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议并采用累积投票制选举。

3、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；

公司总经理屠勇军先生就公司 2025 年度的生产经营管理工作进行了总结。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

4、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》；

经公司全体董事确认，公司 2025 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ww……
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