公告日期：2026-02-13

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2026-013
宁波创源文化发展股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 5 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 3 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 26 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 2 月 26 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：宁波市北仑区人民北路 688 号二楼会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于公司《第一期员工持股计划

1.00 非累积投票提案 √

（草案）》及其摘要的议案

关于公司《第一期员工持股计划管

2.00 非累积投票提案 √

理办法》的议案

关于提请股东会授权董事会办理员

3.00 非累积投票提案 √

工持股计划相关事宜的议案

1、公司第一期员工持股计划参与对象或与参与对象存在关联关系的股东需回避表决提案 1.00、提案 2.00 和提案 3.00。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人
身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或邮件方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、邮件以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）上午 9:00—11:30，下午 1:30—4:30（以信
函或邮件方式登记的，请于 2026 年 2 月 27 日下午 4:30 前将相关材料送达或邮件至公司）。

3、……
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