公告日期：2026-04-17

宁波创源文化发展股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由第四届董事会独立董事颜乾先生、程晓民女士以及非独立董事华天先生组成，其中主任委员由会计专业人士颜乾先生担任。
报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会各位委员均亲自出席会议，会议召开情况如下

序号 会议届次 召开日期 审议议案/沟通事项

第四届董事会 2025 年 2

1 审计委员会第 月 11 日 1、2024 年度审计事中沟通。

八次会议

第四届董事会 2025 年 4

2 审计委员会第 月 8 日 1、2024 年度审计事后沟通。

九次会议

第四届董事会 1、关于《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案；
3 审计委员会第 2025 年 4 2、关于《2024 年度财务决算报告》的议案；

十次会议 月 17 日 3、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案；

4、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；

5、关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的议案；

6、关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日
常关联交易预计的议案；

7、关于 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构申
请授信额度及担保事项的议案；

8、关于继续开展外汇套期保值业务的议案；

9、关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
的议案；

10、关于《2025 年第一季度报告》的议案；

11、关于《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况
评估报告》的议案；

12、关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
告》的议案；

13、关于公司会计政策变更的议案；

14、关于《审计部 2024 年工作总结》的议案。

第四届董事会 1、关于《2025 年半年度报告》全文及其摘要的议案；
4 审计委员会第 2025 年 8 2、关于公司拟变更会计师事务所的议案；

十一次会议 月 25 日 3、关于《审计部 2024 年第一季度工作汇报》的议案；
4、关于《审计部 2024 年第二季度工作汇报》的议案。

第四届董事会 2025 年 10 1、关于《2025 年第三季度报告》的议案；

5 审计委员会第 月 27 日 2、关于《审计部 2025 年第三季度……
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