公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告

（向静）

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本人向静作为湖南九典制药股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人向静，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师。2006 年获得西南交通大学博士学位；1995 年至 1997 年历任广州华信商品期货公司期货经纪人、客户部主任；1997 年至 2009 年历任广东广洋高科技股份有限公司销售部职员、投资部经理、总经办主任兼董事会秘书；2009 年
至 2010 年任博大恒通投资顾问（深圳）有限公司研究员；2010 年至 2016 年历
任深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究部副总监；2016 年至 2017
年任深圳弘天成基金管理有限公司董事兼总经理；2017 年至 2020 年 12 月任深
圳市华威世纪科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，兼任深圳市中电智慧信息安全技术有限公司副总经理兼董事会秘书；2017 年至今任深圳拓知科技有限公司执行董事兼总经理；2022 年 3 月至今任英科医疗科技股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今任深圳广田集团股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）列席股东会及出席董事会会议情况

1、股东会

报告期内，公司召开了 3 次股东会，本人均以现场及通讯表决的方式亲自参加会议，无缺席、委托出席情形。会前，本人对需提交股东会审议的各项议案进行全面研读与分析，深入了解议案背景及核心要点，与管理层保持充分沟通。在表决环节，本人秉持审慎负责的原则，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化意见、建议，为会议决策提供专业支持，力求对全体股东负责。

2、董事会

报告期内，公司召开了 8 次董事会，本人均亲自参加会议，以现场及通讯表决的方式出席了所有会议并行使表决权，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。在每次董事会召开前，本人均会提前审阅公司提交的全部会议材料，通过听取管理层汇报、查阅相关文件资料、参与会前讨论等多种途径，全面把握各项议案的合规性、合理性及可行性，为董事会科学决策做好充分准备。在会议过程中，本人始终保持专业审慎的态度，对每项议案进行深入分析和充分讨论，基于独立判断发表专业意见，除涉及回避事项外，均投出同意票，未出现反对或弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、审计委员会

报告期内，本人切实履行审计委员会委员职责，参与了 4 次审计委员会会议。会议期间，认真审议了包括公司定期报告、财务决算与预算报告、内部审计报告在内的重要文件，深入核查公司财务数据真实性、准确性及完整性，全面掌握公司财务运营状况，例如在 2025 年年报期间，与其他委员会成员一起审核 2024年年度报告并与公司管理层讨论财务指标变动原因。此外，本人重点督导公司内控制度的优化完善与落实，切实发挥监督指导作用，持续关注公司审计部日常工作开展情况，对内部审计计划制定、审计项目实施等工作给予专业指导与监督。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人保持与公司内部审计部门及外部会计师事务所的密切交流，就公司财务状况和经营情况展开深入探讨，重点围绕定期报告编制、年度审计工作安排、财务核算规范、内控体系建设等关键事项进行了充分沟通与审议，同时核查了外部会计师事务所的审计工作程序合规性与审计结论客观性。

（四）现场工作的情况

报告期内，本人始终秉持独立审慎、勤勉尽责的原则，通过“会议参与+实地调研+行业考察”相结合深入了解公司运营状况,在现场的工作时间共 20 天：一是积极参加董事会、股东会等重要会议，并实地走访公司生产基地、办公场所，与董事会、高级管理团队及核心业务部门负责人进行沟通交流，围绕公司年度经营目标推进、核心产品研发进度、市场拓展策略、成本管控优化、股权激励计划、募集资金专项使用等核心问题展开深入交流；二是结合医药行业特点，走访部分医院、连锁药店等线下药品销售终端，同步了解主流线上药房平台……
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