公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告

（周从山）

各位股东及股东代表：

本人周从山作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况

本人周从山，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，湖南省普通高校学科带头人。2001 年 6 月获得兰州大学物理化学专业博士学位；2001 年 7 月至今任职于湖南理工大学；现任湖南理工大学化学化工学院院长、公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）列席股东会及出席董事会会议情况

1、股东会

报告期内，公司召开了 3 次股东会，本人均以现场及通讯表决的方式亲自出席，无缺席、委托出席情形。会前对提交股东会审议的各项议案逐一研究、认真审阅，结合行业专业视角与管理层充分沟通并提出建设性意见；表决环节秉持审慎负责原则，认真审议每一项议案，积极参与讨论并发表合理化建议，为会议科学决策提供行业专业支持，确保决策契合公司发展实际和全体股东利益。

2、董事会

表决的方式出席了所有会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人高度重视董事会履职工作，每次会议前均系统性审核议案材料，通过多渠道获取决策所需信息，确保全面、准确理解审议事项；会议中积极参与各项议案的研讨论证，基于勤勉尽责原则和独立判断审慎行使表决权，除按规定回避的议案外，均投出同意票，无反对或弃权情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在报告期内恪尽职守，共组织召开并主持了 2 次委员会会议。会议期间，本人牵头组织委员对股权激励计划第三个归属期条件达成情况、公司董事及高级管理人员薪酬方案等重要事项开展深入研讨和审慎审议。履职中严格审核把关，确认所有激励对象均符合第三个归属期各项考核条件，切实保障公司激励机制的公平性、规范性和有效性，充分发挥薪酬与考核委员会的监督指导职能。

2、战略与发展委员会

作为董事会战略与发展委员会委员，本人在报告期内认真履行委员职责，参与了 3 次战略与发展委员会会议。会议重点审议了公司 2024 年度利润分配预案、改变募集资金用途的议案，并分别在 4 月、10 月两次审议了公司调整组织架构的议案。在审议过程中，本人结合医药化工行业发展趋势与公司实际，与其他委员深入交流、充分研讨，确保决策过程科学严谨，为公司战略布局、经营发展提供行业专业建议，切实发挥战略与发展委员会在企业长远发展中的指导作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人切实履行监督职责，与公司内审部门及会计师事务所保持密切沟通。针对年度审计工作安排、内控体系运行情况及审计结果等重要事项进行了深入交流与充分讨论，确保审计工作的有效开展。

（四）现场工作的情况

报告期内，本人立足医药化工行业专业背景，通过多种形式深入参与公司治理，切实履行独立董事职责，在现场工作时间共 22 天。除按时出席董事会、股东会等会议审议重大事项外，为精准掌握公司经营实际，本人实地考察公司
研发中心，与管理层、核心技术人员深入交流，详细了解公司在原料药合成工艺优化、制剂处方改良、药品质量标准提升等方面的研发举措，结合行业专业知识对公司研发投入的成果转化、项目推进效率等情况进行专业分析与评估；同时走访公司部分合作客户，通过面对面座谈收集市场反馈，了解客户对公司药品质量、临床使用效果、供货及时性及药学服务等方面的意见建议，并及时反馈至公司管理层，助力公司持续优化药品研发与终端服务体系。在日常履职中，本人保持与高管团队的常态化沟通，确保独立监督和专业咨询职能有效发挥。

（五）公司配合本人工作的情况

报告期内，公司为本人履职提供了全方位的支持与便利。管理层在重大事项决策前主动征询本人意见，详细介绍业务推进情况及行业发展动态；在实地调研、客户走访等工作中，公司相关业务部门快速响应、全力配合，安排专人对接并提供详实的资料数据；公司建立的畅通沟通机制和规范的信息披露流程，保障本人能够及时、全面掌握公司运营关键信息，为……
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