公告日期：2026-04-25

证券代码：300705 证券简称：九典制药

公告编号：2026-013
债券代码：123223 债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2026 年 4 月 23 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议
通知已于 2026 年 4 月 13 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际
出席的董事 7 人，全体高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》及其摘要。《2025 年年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本
500,291,126 股剔除回购专户 6,180,800 股后的 494,110,326 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元(含税)，共计派发 197,644,130.40 元，
不送红股，不以公积金转增股本。

公司通过回购专户所持有股份不参与本次利润分配。若本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，将以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）出具的《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的《内部控制审计报告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。西部证券出具的《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》、中审众环出具的《关于公司募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估的议案》

经审议，董事会认为：中审众环在 2025 年度公司财务报告审计及内部控制审计工作过程中，严格恪守独立审计原则，秉持客观、公正、公允的执业理念，严谨细致地对公司财务状况、经营成果及内部控制有效性进行审计，切实履行了审计机构的法定职责与专业义务。该所具备充足的专业能力、完善的投资者保护能力及良好的独立性，完全能够胜任公司年审相关工作；履职期间，其审计行为规范有序，未发生任何损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形，出具的审计报告内容客观完整、表述清晰准确、报送及时规范，为公司规范运作及信息披露提供了可靠保障。

具……
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