公告日期：2026-04-25

证券代码：300705 证券简称：九典制药

公告编号：2026-022
债券代码：123223 债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4、会议的召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 05 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为
2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及召集人邀请的相关人员。

8、会议地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）。

二、会议审议事项

1、本次会议提案编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

4.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 √

5.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 √

6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

2、特别提示：

（1）本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。

（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（3）本次股东会的提案 4.00、提案 5.00 为特别决议事项，需经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（4）本次股东会的提案 7.00 关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

（5）上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

……
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