公告日期：2026-05-19

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2026-023
福建阿石创新材料股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场召开地点：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室

4、股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议主持人：陈钦忠 董事长

7、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 137 人，代表
公司有表决权股份 73,221,926 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的47.7633％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共 8 人，代表公司有表决权
股份 72,676,426 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 47.4075%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 129 人，代表公司有表决权股份 545,500 股，占本次会
议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.3558%。

4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 128 人，代表股份518,500 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.3382%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果如下：同意 73,187,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9523%；反对 33,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0458%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。

2、审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》；

表决结果如下：同意 73,185,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9507%；反对 33,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0458%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。

3、审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告〉的

表决结果如下：同意 73,185,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9500%；反对 33,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0458%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。

4、审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》；

表决结果如下：同意 73,176,226 股……
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