公告日期：2025-04-28

兴业证券股份有限公司

关于福建阿石创新材料股份有限公司

部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“阿石创”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对阿石创部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资金总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除本次发行费（不含增值税）为人民币7,488,143.29 元，公司本次募集资金净额为人民币 292,511,856.14 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第 351C000566 号《验资报告》。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用情况

根据《福建阿石创新材料股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集说明书》及后续对募集资金投资项目的调整，公司募集资金计划用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 总投资 募集资金拟投入金额（注
号 额 1）

1 平板显示溅射靶材建设项目 28,254.79 9,000.00

序 项目名称 总投资 募集资金拟投入金额（注
号 额 1）

2 超高清显示用铜靶材产业化建设项目（注 3） 9,355.04 8,500.00

3 铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目（已终止） 12,115.80 -
（注 2）

4 补充流动资金 15,000.00 11,751.19

合计 79,816.04 29,251.19

注 1：公司于 2021 年 8 月 26 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会
议，审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据2020 年向特定对象发行股票项目募集资金的实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金
金额进行调整。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-053）。
注 2：2022 年 7 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次
会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意公司终止对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的募集资金项目投入，将拟用于该项目的募集资金转投入至“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”中，具体内容详见公
司于 2022 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资
金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的公告》（公告编号：2022-039）。该议案于
2022 年 8 月 1 日经 2022 年第一次……
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