公告日期：2025-04-28

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-014
福建阿石创新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2025 年 4 月 25 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场表
决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件的形式向全体董事发出，会
议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；

2024 年度公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策，切实有效地保障了公司和全体股东的利益。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案；

与会董事认真听取了总经理陈钦忠先生所作的《公司 2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议
内容，工作报告客观、真实地反应了公司 2024 年度经营管理、业务发展等方面的工作。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案；

董事会审议了《公司 2024 年年度报告》及其摘要，董事会全体成员一致认为公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案；

董事会审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》，董
事会认为财务决算客观、真实地反映了 2024 年度财务状况和经营成果；2025 年度财务预算是基于结合公司所处行业形势和以前年度公司指标进行的测算。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2024 年度财务决算及 2025 年
度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、关于公司 2024 年度利润分配的议案；

根据《公司章程》规定，公司 2024 年度业绩亏损，不满足现金分红的条件，公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；

公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系符合公司现阶段经营管理的实际需求，起到了风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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