公告日期：2025-04-28

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-013
福建阿石创新材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025年4月25日在福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场表决方式召开，
会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监
事会主席蒋丽娟女士召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；

2024 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法利益，促进了公司规范化运作。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

2、关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案；

公司编制的《公司 2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证
监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

3、关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案；

公司编制的《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》真实有效地
反映了公司 2024 年的财务状况，2025 年度财务预算是基于结合公司所处行业形势和以前年度公司指标进行的测算。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2024 年度财务决算及 2025 年
度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

4、关于公司 2024 年度利润分配的议案；

公司2024年度业绩亏损，不满足现金分红的条件，公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；

公司已建立健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司2024年度内部控制自我评价报
告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、关于《公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案；

公司聘任的独立审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）按照《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》等有关规定，对公司财务报告内部控制的有效性进行了专项审计并发表了《内部控制审计报告》，监事会认为该报告客观、真实，审议通过该议案。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、关于《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；……
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