公告日期：2025-04-28

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.

福建阿石创新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2025 年 4 月

福建阿石创新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）董事会认真履行了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年，公司紧抓全球经济复苏及国内产业升级机遇，继续围绕“1+4+N”的发展战略，聚焦 PVD 镀膜材料，增强开拓光、屏、芯能等四大领域，以技术创新驱动产品升级，以客户协同深化市场渗透，以全球化视野拓展业务边界，业绩规模和市占份额进一步提升。公司董事会带领管理层坚持既定发展战略，蓄力奋进、砥砺前行，认真贯彻有关董事会决议，在新的业务领域取得了研发和合作的诸多进展；顺应公司治理的趋势和监管规则的要求，进一步规范公司管理制度，促使公司生产经营工作有序展开、各项业务健康稳定发展。

2024 年，公司围绕年度经营计划有序开展各项工作。公司全年实现营业收入 1,183,014,346.13 元，较上年同期增长 23.5%；归属于上市公司股东的净利润-25,335,937.24 元，较上年同期下降
306.45%；扣非后归属于上市公司股东的净利润为-41,840,377.87元,较上年同期下降 1034.62%，利润亏损主要原因系：

1、公司钒氮业务线因原材料波动及下游行业压力，业绩亏损；部分新产线投产，报告期产品尚在验证和试销阶段，业绩尚未释放；
2、报告期内，公司专项项目和终端合作等研发投入金额较去年大幅增加；

3、公司对部分资产计提的减值准备金额较去年增加较大。

二、2024 年度公司董事会工作情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议内容

1、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案；
3、关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案；
4、关于公司 2023 年度财务决算的议案；

5、关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026
年）的议案；

6、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；

7、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
的议案；

8、关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
第三届董事会 情况的专项报告》的议案；

2024 年 4 第二十九次会 9、关于公司聘任 2024 年度外部审计机构的议案；
月 26 日 议 10、关于 2024-2026 年度公司独立董事津贴方案的
议案；

11、关于修订公司薪酬管理体系的议案；

12、关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议
案；

13、关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的
议案；

14、关于公司控股股东及其他关联方资金占用……
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