公告日期：2025-04-28

福建阿石创新材料股份有限公司

独立董事工作制度

2025 年 4 月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 独立董事的任职资格 ...... 1
第三章 独立董事的任免 ...... 3
第四章 独立董事的职责 ...... 5
第五章 独立董事的履职保障 ...... 7
第六章 附则 ...... 8

福建阿石创新材料股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为保证福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）规范运
作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独
立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独
立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
及其他有关法律、行政法规和规范性文件和《福建阿石创新材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与
公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制
人等单位或者个人的影响。

第三条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规和
《公司章程》赋予的职权。

第二章 独立董事的任职资格

第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事
应当符合下列基本条件：

(一) 根据《公司法》及其他法律法规，具备担任上市公司董事的
资格；

(二) 具有本制度第五条所要求的独立性；

(三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及规则；

(四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经
济等工作经验；

(五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

(六) 法律法规及《公司章程》规定的其他条件。

第五条 独立董事应具有独立性。下列人员不得担任独立董事：

(一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会
关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是
指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、
配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）；

(二) 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；

(三) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公
司前五名股东任职的人员及其直系亲属；

(四) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直
系亲属；

(五) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有
重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人任职的人员；

(六) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告
上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
(七) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

(八) 法律法规……
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