公告日期：2025-12-03

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-056

福建阿石创新材料股份有限公司

第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月2日在福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，其中独立董事许煦女士、王建宾先生以电子通信方式出席本次会议，本次会议由公司董事长陈钦忠先生召集并主持。应出席本次会议的公司董事共7人，实际出席本次会议的公司董事共7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。经审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求进行了逐项认真自查和谨慎论证。公司董事会认为，公司符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的上市公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的各项条件。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、逐项审议并通过《关于公司2025年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案，并对下列事项进行了逐项表决：

2.01 发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币1.00元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.02 发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册决定的有效期内择机发行。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.03 发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，认购方式为全部以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.04 定价基准日、发行价格或定价原则

本次发行采用竞价方式，本次发行的定价基准日为发行期首日；本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（其中：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(l+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(l+N)

其中，P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增
股本数，P1为调整后发行底价。

本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照届时有效的相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，根据发行对象申
购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.05 发行数量

本次发行数量为不超过45,966,149股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量上限将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行……
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